Уголовная ответственность может наступить в случае получения дохода от предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии при получении дохода от 2 250 000 руб.  


Уголовная ответственность может наступить в случае совершения неправомерных действиях при банкротстве при причинении кредитору ущерба от 2 250 000 руб.  


Уголовная ответственность может наступить за неуплату налогов в течение 3-х финансовых лет от 900000 руб.- для физических лиц и 5 000 000 руб.- для юридических лиц.


Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность может наступить за обналичивание  от 2 250 000 руб., что в данной статье считается крупным размером.


Хищение вверенного имущества.


Уголовная ответственность наступает после невыплаты без уважительных причин заработной платы свыше 2-х месяцев.


О нарушениях требований безопасности при осуществлении  хозяйственной деятельности.


По данной статье возбуждаются уголовные дела в отношении лиц, легализующих заведомо для них незаконно полученные денежные средства.  


Данные преступления совершаются против установленного в коммерческой организации порядка управления и хозяйственной деятельности.


Хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием.